Ikuti jejak
Bitcoin.
Tempel id transaksi, pilih jumlahnya, dan kami melacaknya dua arah — mundur ke asal koin dan maju ke tujuannya — menggunakan taint FIFO forensik, digambar sebagai grafik dengan panah bernomor dan terarah. Kami mendeteksi pencampuran CoinJoin (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), umpan address-poisoning, serta dompet bursa, ransomware, atau tersanksi OFAC mana pun dalam rantai, lalu memberi skor risiko AML.
- Pelacakan taint FIFO dua arah, sepenuhnya di dalam browser
- Deteksi CoinJoin / mixer + address-poisoning
- Pelabelan OFAC + bursa lengkap, skor AML
Di sebelah kiri sumber = dari mana dana berasal (asal-usul); di sebelah kanan = ke mana dana pergi. Setiap panah adalah satu transfer, bernomor sesuai urutan pelacakan; klik dompet atau panah mana pun untuk membukanya di mempool.space. Berlian merah menandai CoinJoin/mixer tempat taint sengaja diputus.
Skor heuristik hanya untuk triase — bukan nasihat hukum atau keuangan. Tidak adanya tanda bukan bukti bahwa dana bersih.
Bursa dalam rantai
Tersanksi / ilegal
Peristiwa pencampuran / CoinJoin
Peringatan address-poisoning
Cara kerja pelacakan
Kami memuat keluaran transaksi sehingga Anda bisa memilih persis keluaran (jumlah) mana yang ingin diikuti, dan berapa banyak hop yang dilacak ke setiap arah.
Ke belakang kami menelusuri input ke sumber pendanaan; ke depan kami mengikuti pengeluaran, mengalokasikan taint dengan FIFO (first-in-first-out) sehingga setiap satoshi dilacak dengan tepat — bukan disebar ke setiap keluaran.
Setiap hop disaring untuk struktur CoinJoin/mixer (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — tempat taint terputus secara sah — dan untuk kemiripan address-poisoning. Dompet bursa / tersanksi / ilegal yang berlabel mengakhiri cabang.
Skor AML dihitung dari sinyal tersanksi, mixer, CoinJoin, poisoning, dan struktural yang ditemukan di sepanjang seluruh jalur — kedua arah.
Penafian. Alat ini hanya untuk triase informatif dan edukatif — bukan nasihat hukum, keuangan, kepatuhan, atau investigasi. Pelacakan mengandalkan heuristik dan data pihak ketiga (mempool.space, label publik) yang mungkin tidak lengkap, usang, atau keliru; skor AML adalah indikator, bukan vonis. Tidak adanya tanda bukan bukti bahwa dana bersih, dan adanya tanda bukan bukti adanya kesalahan. PWN-ALL tidak berafiliasi dengan OFAC atau bursa mana pun, tidak memberikan jaminan atas keakuratan, dan tidak menanggung tanggung jawab atas keputusan yang diambil dari hasil ini. Tidak ada apa pun di sini yang merupakan tuduhan terhadap alamat atau orang mana pun. Verifikasi secara independen dan konsultasikan dengan profesional yang berkualifikasi sebelum bertindak.