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Bitcoin.
Collez un identifiant de transaction, choisissez le montant, et nous le traçons dans les deux sens — en remontant vers l'origine des pièces et en avançant vers leur destination — grâce à la contamination forensique FIFO, dessinée sous forme de graphe avec des flèches numérotées et directionnelles. Nous détectons le mixage CoinJoin (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), les leurres d'empoisonnement d'adresse, ainsi que tout portefeuille d'échange, de rançongiciel ou sanctionné par l'OFAC dans la chaîne, puis nous évaluons le risque AML.
- Traçage bidirectionnel de la contamination FIFO, entièrement dans le navigateur
- Détection CoinJoin / mixeur + empoisonnement d'adresse
- Étiquetage complet OFAC + échanges, score AML
À gauche de la source = d'où proviennent les fonds (provenance) ; à droite = où ils sont allés. Chaque flèche correspond à un transfert, numéroté dans l'ordre du traçage ; cliquez sur n'importe quel portefeuille ou flèche pour l'ouvrir sur mempool.space. Un losange rouge marque un CoinJoin/mixeur où la contamination est délibérément rompue.
Score heuristique pour le triage uniquement — ce n'est pas un conseil juridique ou financier. L'absence d'un signalement n'est pas la preuve que les fonds sont propres.
Échanges dans la chaîne
Sanctionné / illicite
Événements de mixage / CoinJoin
Avertissements d'empoisonnement d'adresse
Comment fonctionne le traçage
Nous chargeons les sorties de la transaction afin que vous choisissiez exactement quelle sortie (montant) suivre, et combien de sauts tracer dans chaque sens.
Vers l'arrière, nous remontons les entrées jusqu'aux sources de financement ; vers l'avant, nous suivons les dépenses, en allouant la contamination selon le FIFO (premier entré, premier sorti) afin que chaque satoshi soit suivi précisément — et non étalé sur chaque sortie.
Chaque saut est examiné pour détecter une structure CoinJoin/mixeur (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — où la contamination est légitimement rompue — et les similitudes d'empoisonnement d'adresse. Les portefeuilles étiquetés comme échange / sanctionné / illicite mettent fin à la branche.
Un score AML est calculé à partir des signaux sanctionnés, de mixeur, CoinJoin, d'empoisonnement et structurels trouvés tout au long du parcours — dans les deux sens.
Avertissement. Cet outil est destiné uniquement au triage informatif et éducatif — il ne constitue pas un conseil juridique, financier, de conformité ou d'investigation. Le traçage repose sur des heuristiques et des données de tiers (mempool.space, étiquettes publiques) qui peuvent être incomplètes, obsolètes ou erronées ; le score AML est un indicateur, et non un verdict. L'absence d'un signalement n'est pas la preuve que les fonds sont propres, et un signalement n'est pas la preuve d'un acte répréhensible. PWN-ALL n'est pas affilié à l'OFAC ni à aucun échange, ne garantit en rien l'exactitude et n'assume aucune responsabilité pour les décisions prises à partir de ces résultats. Rien ici n'est une accusation à l'encontre d'une adresse ou d'une personne. Vérifiez de manière indépendante et consultez un professionnel qualifié avant d'agir.