Bitcoin'i
takip edin.
Bir işlem kimliği yapıştırın, tutarı seçin; biz onu her iki yönde de izleyelim — coinlerin nereden geldiğine doğru geri ve nereye gittiğine doğru ileri — adli FIFO bulaşma yöntemiyle, numaralandırılmış ve yönlü oklarla çizilmiş bir grafik olarak. CoinJoin karıştırmasını (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), adres zehirleme tuzağını ve zincirdeki herhangi bir borsa, fidye yazılımı veya OFAC yaptırımlı cüzdanı tespit eder, ardından AML riskini puanlarız.
- Çift yönlü FIFO bulaşma izlemesi, tamamen tarayıcı içinde
- CoinJoin / karıştırıcı + adres zehirleme tespiti
- Eksiksiz OFAC + borsa etiketleme, AML puanı
Kaynağın solu = fonların geldiği yer (köken); sağı = gittikleri yer. Her ok bir transferdir, izleme sırasına göre numaralandırılmıştır; herhangi bir cüzdanı veya oku mempool.space üzerinde açmak için tıklayın. Kırmızı bir elmas, bulaşmanın kasıtlı olarak kırıldığı bir CoinJoin/karıştırıcıyı işaret eder.
Yalnızca triyaj amaçlı sezgisel puan — hukuki veya finansal tavsiye değildir. Bir işaretin yokluğu, fonların temiz olduğunun kanıtı değildir.
Zincirdeki borsalar
Yaptırımlı / yasa dışı
Karıştırma / CoinJoin olayları
Adres zehirleme uyarıları
İzleme nasıl çalışır
İşlemin çıkışlarını yükleriz, böylece tam olarak hangi çıkışı (tutarı) takip edeceğinizi ve her yönde kaç adım izleyeceğinizi siz seçersiniz.
Geriye doğru, girişleri fonlama kaynaklarına kadar takip ederiz; ileriye doğru ise harcamaları izler ve bulaşmayı FIFO (ilk giren ilk çıkar) yöntemiyle tahsis ederiz, böylece her satoshi tam olarak izlenir — her çıkışa yayılmaz.
Her adım, CoinJoin/karıştırıcı yapısı (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — bulaşmanın meşru biçimde kırıldığı yer — ve adres zehirleme benzerleri açısından taranır. Etiketli borsa / yaptırımlı / yasa dışı cüzdanlar dalı sonlandırır.
Yol boyunca her iki yönde de bulunan yaptırım, karıştırıcı, CoinJoin, zehirleme ve yapısal sinyallerden bir AML puanı hesaplanır.
Sorumluluk reddi. Bu araç yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlı triyaj içindir — hukuki, finansal, uyumluluk veya soruşturma tavsiyesi değildir. İzleme, eksik, güncelliğini yitirmiş veya yanlış olabilecek sezgisel yöntemlere ve üçüncü taraf verilerine (mempool.space, herkese açık etiketler) dayanır; AML puanı bir göstergedir, bir karar değildir. Bir işaretin yokluğu fonların temiz olduğunun kanıtı değildir ve bir işaretin varlığı da bir suçun kanıtı değildir. PWN-ALL, OFAC veya herhangi bir borsa ile bağlantılı değildir, doğruluk konusunda hiçbir garanti vermez ve bu sonuçlardan alınan kararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Buradaki hiçbir şey herhangi bir adrese veya kişiye yönelik bir suçlama değildir. Bağımsız olarak doğrulayın ve harekete geçmeden önce nitelikli bir profesyonele danışın.