비트코인을
추적하세요.
거래 ID를 붙여넣고 금액을 선택하면 포렌식 FIFO 오염 분석을 사용해 양방향으로 추적합니다 — 코인이 어디서 왔는지 역방향으로, 어디로 갔는지 정방향으로 — 그리고 번호가 매겨진 방향성 화살표가 있는 그래프로 그려냅니다. CoinJoin 믹싱(Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), 주소 오염 미끼, 그리고 체인 상의 모든 거래소·랜섬웨어·OFAC 제재 대상 지갑을 탐지한 뒤 AML 위험을 점수화합니다.
- 양방향 FIFO 오염 추적, 완전히 브라우저 내에서 실행
- CoinJoin / 믹서 + 주소 오염 탐지
- 전체 OFAC + 거래소 라벨링, AML 점수
출처 왼쪽 = 자금이 온 곳(출처); 오른쪽 = 자금이 간 곳. 각 화살표는 하나의 이체이며 추적 순서대로 번호가 매겨집니다. 지갑이나 화살표를 클릭하면 mempool.space에서 열립니다. 빨간 다이아몬드는 오염이 의도적으로 끊긴 CoinJoin/믹서를 표시합니다.
분류용 휴리스틱 점수일 뿐이며 법률·재무 조언이 아닙니다. 플래그가 없다고 해서 자금이 깨끗하다는 증거는 아닙니다.
체인 상의 거래소
제재 대상 / 불법
믹싱 / CoinJoin 이벤트
주소 오염 경고
추적은 어떻게 작동하나요
거래의 출력을 불러오므로 정확히 어느 출력(금액)을 따라갈지, 각 방향으로 몇 홉을 추적할지 선택할 수 있습니다.
역방향으로는 입력을 거슬러 올라가 자금 출처까지 추적하고, 정방향으로는 사용 내역을 따라가며 FIFO(선입선출)로 오염을 배분합니다. 그래서 각 사토시가 모든 출력에 뭉개지지 않고 정밀하게 추적됩니다.
모든 홉은 CoinJoin/믹서 구조(Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — 오염이 정당하게 끊기는 지점 — 와 주소 오염 유사 주소에 대해 검사됩니다. 라벨이 붙은 거래소 / 제재 대상 / 불법 지갑은 해당 분기를 종료시킵니다.
경로 전체에서 발견된 제재 대상, 믹서, CoinJoin, 오염 및 구조적 신호로부터 양방향 모두에 걸쳐 AML 점수가 계산됩니다.
면책 조항. 이 도구는 정보 제공 및 교육용 분류 목적으로만 제공되며, 법률·재무·컴플라이언스 또는 조사 관련 조언이 아닙니다. 추적은 휴리스틱과 불완전하거나 오래되었거나 잘못되었을 수 있는 제3자 데이터(mempool.space, 공개 라벨)에 의존합니다. AML 점수는 지표일 뿐 판정이 아닙니다. 플래그가 없다고 해서 자금이 깨끗하다는 증거가 아니며, 플래그가 있다고 해서 부정행위의 증거도 아닙니다. PWN-ALL은 OFAC나 어떤 거래소와도 제휴 관계가 없으며, 정확성에 대해 어떠한 보증도 하지 않고, 이러한 결과로부터 내린 결정에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기 있는 어떤 내용도 특정 주소나 개인에 대한 비난이 아닙니다. 독립적으로 검증하고 행동하기 전에 자격을 갖춘 전문가와 상담하세요.