Sledujte
Bitcoin.
Vložte ID transakce, vyberte částku a my ji vystopujeme oběma směry — zpět k tomu, odkud coiny přišly, a dopředu k tomu, kam zamířily — pomocí forenzního FIFO značení (taint), vykresleného jako graf s číslovanými směrovými šipkami. Odhalíme míchání CoinJoin (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), návnady při otrávení adres a jakoukoli burzovní, ransomwarovou nebo OFAC sankcionovanou peněženku v řetězci a poté vyhodnotíme AML riziko.
- Obousměrné FIFO sledování značení (taint), zcela v prohlížeči
- Detekce CoinJoin / mixéru a otrávení adres
- Kompletní označení OFAC a burz, AML skóre
Vlevo od zdroje = odkud prostředky přišly (původ); vpravo = kam zamířily. Každá šipka je jeden převod, číslovaný v pořadí sledování; kliknutím na libovolnou peněženku nebo šipku ji otevřete na mempool.space. Červený kosočtverec označuje CoinJoin/mixér, kde se značení (taint) záměrně přerušuje.
Heuristické skóre pouze pro třídění (triage) — nejde o právní ani finanční poradenství. Absence příznaku není důkazem, že jsou prostředky čisté.
Burzy v řetězci
Sankcionované / nelegální
Události míchání / CoinJoin
Varování o otrávení adres
Jak sledování funguje
Načteme výstupy transakce, abyste si zvolili přesně, který výstup (částku) sledovat a kolik skoků každým směrem vystopovat.
Směrem zpět procházíme vstupy ke zdrojům financování; dopředu sledujeme výdaje a přidělujeme značení (taint) metodou FIFO (first-in-first-out), takže každý satoshi je sledován přesně — není rozmazán napříč všemi výstupy.
Každý skok je prověřen na strukturu CoinJoin/mixéru (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — kde se značení (taint) legitimně přerušuje — a na podobné adresy při otrávení. Označené burzovní / sankcionované / nelegální peněženky větev ukončí.
AML skóre se vypočítá ze sankcionovaných, mixérových, CoinJoin, otravných a strukturálních signálů nalezených podél celé cesty — v obou směrech.
Vyloučení odpovědnosti. Tento nástroj slouží pouze k informačnímu a vzdělávacímu třídění (triage) — nejde o právní, finanční, compliance ani vyšetřovací poradenství. Sledování se opírá o heuristiky a data třetích stran (mempool.space, veřejná označení), která mohou být neúplná, zastaralá nebo chybná; AML skóre je indikátor, nikoli verdikt. Absence příznaku není důkazem, že jsou prostředky čisté, a příznak není důkazem protiprávního jednání. PWN-ALL není spojen s OFAC ani s žádnou burzou, neposkytuje žádnou záruku přesnosti a nepřijímá žádnou odpovědnost za rozhodnutí učiněná na základě těchto výsledků. Nic zde uvedené není obviněním vůči jakékoli adrese nebo osobě. Ověřte si vše nezávisle a před jednáním se poraďte s kvalifikovaným odborníkem.