تتبّع
Bitcoin.
الصق معرّف معاملة، واختر المبلغ، وسنتتبّعه في كلا الاتجاهين — رجوعًا إلى مصدر العملات وتقدّمًا إلى وجهتها — باستخدام تلوّث FIFO الجنائي، مرسومًا كرسم بياني بأسهم مرقّمة واتجاهية. نكتشف خلط CoinJoin (Wasabi وWhirlpool وJoinMarket)، وطُعم تسميم العناوين، وأي محفظة منصة أو فدية أو خاضعة لعقوبات OFAC في السلسلة، ثم نقيّم مخاطر AML.
- تتبّع تلوّث FIFO ثنائي الاتجاه، بالكامل داخل المتصفح
- اكتشاف CoinJoin / الخلاط وتسميم العناوين
- تسمية كاملة لـ OFAC والمنصات، ودرجة AML
على يسار المصدر = من أين أتت الأموال (المصدر)؛ على اليمين = إلى أين ذهبت. كل سهم هو تحويل واحد، مرقّم بترتيب التتبّع؛ انقر على أي محفظة أو سهم لفتحه على mempool.space. يشير المعيّن الأحمر إلى CoinJoin/خلاط حيث يُكسر التلوّث عمدًا.
درجة استدلالية للفرز فقط — وليست استشارة قانونية أو مالية. غياب أي إشارة ليس دليلًا على أن الأموال نظيفة.
المنصات في السلسلة
خاضعة للعقوبات / غير مشروعة
أحداث الخلط / CoinJoin
تحذيرات تسميم العناوين
كيف يعمل التتبّع
نحمّل مخرجات المعاملة لتختار بالضبط أي مخرج (مبلغ) تتابعه، وكم قفزة تتتبّع في كل اتجاه.
للخلف نسير عبر المدخلات وصولًا إلى مصادر التمويل؛ وللأمام نتابع عمليات الإنفاق، مع تخصيص التلوّث بطريقة FIFO (الداخل أولًا يخرج أولًا) بحيث يُتعقَّب كل ساتوشي بدقّة — لا يُوزَّع على كل المخرجات.
تُفحص كل قفزة بحثًا عن بنية CoinJoin/الخلاط (Wasabi وWhirlpool وJoinMarket) — حيث يُكسر التلوّث بشكل مشروع — وعن العناوين المتشابهة للتسميم. المحافظ الموسومة كمنصة / خاضعة للعقوبات / غير مشروعة تُنهي الفرع.
تُحسب درجة AML من إشارات العقوبات والخلاط وCoinJoin والتسميم والإشارات البنيوية الموجودة على طول المسار بأكمله — في كلا الاتجاهين.
إخلاء مسؤولية. هذه الأداة مخصّصة للفرز المعلوماتي والتعليمي فقط — وليست استشارة قانونية أو مالية أو امتثالية أو تحقيقية. يعتمد التتبّع على استدلالات وبيانات من أطراف ثالثة (mempool.space، التسميات العامة) قد تكون ناقصة أو قديمة أو خاطئة؛ ودرجة AML مؤشّر لا حكم نهائي. غياب أي إشارة ليس دليلًا على أن الأموال نظيفة، ووجود إشارة ليس دليلًا على مخالفة. ليست PWN-ALL تابعة لـ OFAC أو لأي منصة، ولا تقدّم أي ضمان بشأن الدقّة، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن القرارات المتخذة بناءً على هذه النتائج. لا شيء هنا يُعدّ اتهامًا لأي عنوان أو شخص. تحقّق بشكل مستقل واستشر مختصًا مؤهّلًا قبل التصرّف.