Sledujte
bitcoiny.
Vložte id transakcie, vyberte sumu a my ju vystopujeme oboma smermi — späť k tomu, odkiaľ mince prišli, a dopredu k tomu, kam smerovali — pomocou forenznej metódy FIFO taint, vykreslené ako graf s číslovanými, smerovými šípkami. Odhalíme miešanie cez CoinJoin (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), návnady na otravu adries a každú burzovú, ransomvérovú alebo OFAC sankcionovanú peňaženku v reťazci a následne vyhodnotíme AML riziko.
- Obojsmerné trasovanie FIFO taint, plne v prehliadači
- Detekcia CoinJoin / mixéra + otravy adries
- Kompletné označovanie OFAC + búrz, AML skóre
Vľavo od zdroja = odkiaľ prostriedky prišli (pôvod); vpravo = kam smerovali. Každá šípka je jeden prevod, očíslovaný v poradí trasovania; kliknutím na ľubovoľnú peňaženku alebo šípku ju otvoríte na mempool.space. Červený kosoštvorec označuje CoinJoin/mixér, kde sa taint zámerne preruší.
Heuristické skóre len na triedenie — nie je to právne ani finančné poradenstvo. Absencia príznaku nie je dôkazom, že prostriedky sú čisté.
Burzy v reťazci
Sankcionované / nelegálne
Udalosti miešania / CoinJoin
Varovania o otrave adries
Ako funguje trasovanie
Načítame výstupy transakcie, aby ste si vybrali presne, ktorý výstup (sumu) chcete sledovať a koľko skokov trasovať každým smerom.
Späť prechádzame vstupy až k zdrojom financovania; dopredu sledujeme výdavky a priraďujeme taint metódou FIFO (first-in-first-out), takže každý satoshi je sledovaný presne — nie rozmazaný cez každý výstup.
Každý skok sa kontroluje na štruktúru CoinJoin/mixéra (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — kde sa taint legitímne preruší — a na adresy podobné kvôli otrave. Označené burzové / sankcionované / nelegálne peňaženky ukončia vetvu.
AML skóre sa vypočíta zo sankcionovaných, mixérových, CoinJoin, otravných a štrukturálnych signálov nájdených na celej ceste — v oboch smeroch.
Vyhlásenie. Tento nástroj slúži len na informačné a vzdelávacie triedenie — nie je to právne, finančné, compliance ani vyšetrovacie poradenstvo. Trasovanie sa opiera o heuristiky a údaje tretích strán (mempool.space, verejné štítky), ktoré môžu byť neúplné, zastarané alebo nesprávne; AML skóre je indikátorom, nie verdiktom. Absencia príznaku nie je dôkazom, že prostriedky sú čisté, a príznak nie je dôkazom pochybenia. PWN-ALL nie je prepojené s OFAC ani so žiadnou burzou, neposkytuje žiadnu záruku presnosti a nepreberá žiadnu zodpovednosť za rozhodnutia urobené na základe týchto výsledkov. Nič tu nie je obvinením voči žiadnej adrese ani osobe. Overte si to nezávisle a pred konaním sa poraďte s kvalifikovaným odborníkom.