Tutna
Bitcoine.
Tempelake id transaksi, pilih jumlahe, lan kita lacak rong arah — mundur menyang asale koin lan maju menyang ngendi lungane — nganggo taint FIFO forensik, digambar minangka grafik kanthi panah bernomor lan terarah. Kita ndeteksi pencampuran CoinJoin (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), umpan peracunan alamat, lan dompet bursa, ransomware utawa kena sanksi OFAC apa wae ing rantai, banjur menehi skor risiko AML.
- Lacak taint FIFO rong arah, kabeh ing njero browser
- Deteksi CoinJoin / mixer + peracunan alamat
- Pelabelan OFAC + bursa lengkap, skor AML
Kiwa saka sumber = ngendi asale dana (asal-usul); tengen = ngendi lungane. Saben panah iku siji transfer, dinomeri miturut urutan lacak; klik dompet utawa panah apa wae kanggo mbukak ing mempool.space. Inten abang nandhani CoinJoin/mixer ing ngendi taint sengaja diputus.
Skor heuristik mung kanggo triase — dudu saran hukum utawa finansial. Ora ana bendera dudu bukti yen danane resik.
Bursa ing rantai
Kena sanksi / haram
Acara pencampuran / CoinJoin
Peringatan peracunan alamat
Kepiye cara nglacak
Kita muat output transaksi supaya kowe bisa milih persis output (jumlah) sing arep ditutna, lan pira hop sing arep dilacak saben arah.
Mundur kita mlaku liwat input menyang sumber pendanaan; maju kita ngetutake belanjane, ngalokasekake taint nganggo FIFO (first-in-first-out) supaya saben satoshi dilacak kanthi tepat — ora dimoreake ing kabeh output.
Saben hop disaring kanggo struktur CoinJoin/mixer (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — ing ngendi taint sah-sah wae putus — lan kanggo alamat mirip peracunan. Dompet bursa / kena sanksi / haram sing dilabeli ngrampungake cabang.
Skor AML diitung saka sinyal kena sanksi, mixer, CoinJoin, peracunan lan struktural sing ketemu ing sadawane jalur — kalorone arah.
Penafian. Piranti iki mung kanggo triase informatif lan edukatif — dudu saran hukum, finansial, kepatuhan utawa investigatif. Pelacakan gumantung marang heuristik lan data pihak katelu (mempool.space, label umum) sing bisa ora lengkap, kadaluwarsa utawa salah; skor AML iku indikator, dudu vonis. Ora ana bendera dudu bukti yen danane resik, lan ana bendera dudu bukti tumindak salah. PWN-ALL ora ana hubungane karo OFAC utawa bursa apa wae, ora menehi jaminan babagan akurasi, lan ora nampa tanggung jawab kanggo keputusan sing dijupuk saka asil iki. Ora ana ing kene sing dadi tuduhan marang alamat utawa wong apa wae. Verifikasi kanthi mandiri lan konsultasi karo profesional sing mumpuni sadurunge tumindak.