Fuata
Bitcoin.
Bandika kitambulisho cha muamala, chagua kiasi, nasi tunaufuatilia pande zote mbili — nyuma hadi mahali sarafu zilipotoka na mbele hadi mahali zilipoenda — kwa kutumia taint ya kiuchunguzi ya FIFO, iliyochorwa kama grafu yenye mishale yenye nambari na ya mwelekeo. Tunatambua uchanganyaji wa CoinJoin (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), chambo cha kutia sumu kwenye anwani, na pochi yoyote ya kubadilishia, ransomware au iliyowekewa vikwazo na OFAC kwenye msururu, kisha tunapima hatari ya AML.
- Ufuatiliaji wa taint ya FIFO ya pande mbili, kabisa ndani ya kivinjari
- Utambuzi wa CoinJoin / mchanganyaji + kutia sumu kwenye anwani
- Uwekaji lebo kamili wa OFAC + pochi za kubadilishia, alama ya AML
Kushoto mwa chanzo = mahali fedha zilipotoka (chanzo); kulia = mahali zilipoenda. Kila mshale ni uhamishaji mmoja, wenye nambari kwa mpangilio wa ufuatiliaji; bofya pochi au mshale wowote ili kuufungua kwenye mempool.space. Almasi nyekundu inaonyesha CoinJoin/mchanganyaji ambapo taint imevunjwa kwa makusudi.
Alama ya kiheuristiki kwa ajili ya tathmini ya awali pekee — si ushauri wa kisheria wala wa kifedha. Kutokuwepo kwa bendera si uthibitisho kwamba fedha ni safi.
Pochi za kubadilishia kwenye msururu
Iliyowekewa vikwazo / haramu
Matukio ya uchanganyaji / CoinJoin
Maonyo ya kutia sumu kwenye anwani
Jinsi ufuatiliaji unavyofanya kazi
Tunapakia matokeo ya muamala ili uchague hasa pato lipi (kiasi) la kufuata, na hatua ngapi za kufuatilia kila upande.
Kwa nyuma tunatembea kupitia pembejeo hadi vyanzo vya fedha; kwa mbele tunafuata matumizi, tukigawa taint kwa FIFO (wa kwanza-kuingia-wa-kwanza-kutoka) ili kila satoshi ifuatiliwe kwa usahihi — si kupakwa kwenye kila pato.
Kila hatua huchunguzwa kwa muundo wa CoinJoin/mchanganyaji (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — ambapo taint huvunjika kihalali — na kwa anwani zinazofanana za kutia sumu. Pochi za kubadilishia / zilizowekewa vikwazo / haramu zenye lebo humaliza tawi.
Alama ya AML hukokotolewa kutokana na ishara za vikwazo, mchanganyaji, CoinJoin, kutia sumu na za kimuundo zilizopatikana kwenye njia nzima — pande zote mbili.
Kanusho. Chombo hiki ni kwa ajili ya tathmini ya awali ya kuelimisha na kufahamisha pekee — si ushauri wa kisheria, kifedha, wa uzingatiaji wala wa kiuchunguzi. Ufuatiliaji unategemea heuristiki na data ya wahusika wengine (mempool.space, lebo za umma) ambayo inaweza kuwa pungufu, ya zamani au yenye makosa; alama ya AML ni kiashiria, si hukumu. Kutokuwepo kwa bendera si uthibitisho kwamba fedha ni safi, na bendera si uthibitisho wa kosa. PWN-ALL haina uhusiano na OFAC wala pochi yoyote ya kubadilishia, haitoi dhamana yoyote kuhusu usahihi, na haikubali dhima yoyote kwa maamuzi yaliyofanywa kutokana na matokeo haya. Hakuna kilicho hapa kinachoshtaki anwani au mtu yeyote. Hakiki kwa kujitegemea na ushauriane na mtaalamu aliyehitimu kabla ya kuchukua hatua.