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Bitcoin.
Incolla l'id di una transazione, scegli l'importo e lo tracciamo in entrambe le direzioni — indietro, fino a dove sono arrivate le monete, e in avanti, fino a dove sono andate — usando il taint forense FIFO, disegnato come un grafico con frecce numerate e direzionali. Rileviamo il mixing CoinJoin (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), le esche di address-poisoning e qualsiasi wallet di exchange, ransomware o sanzionato dall'OFAC nella catena, poi calcoliamo il punteggio di rischio AML.
- Tracciamento bidirezionale del taint FIFO, interamente nel browser
- Rilevamento CoinJoin / mixer + address-poisoning
- Etichettatura completa OFAC + exchange, punteggio AML
A sinistra della sorgente = da dove provengono i fondi (provenienza); a destra = dove sono andati. Ogni freccia è un trasferimento, numerato nell'ordine di tracciamento; clicca su qualsiasi wallet o freccia per aprirlo su mempool.space. Un rombo rosso segnala un CoinJoin/mixer dove il taint viene deliberatamente interrotto.
Punteggio euristico solo per il triage — non è una consulenza legale o finanziaria. L'assenza di un segnale non prova che i fondi siano puliti.
Exchange nella catena
Sanzionati / illeciti
Eventi di mixing / CoinJoin
Avvisi di address-poisoning
Come funziona il tracciamento
Carichiamo gli output della transazione così puoi scegliere esattamente quale output (importo) seguire e quanti salti tracciare in ciascuna direzione.
All'indietro percorriamo gli input fino alle fonti di finanziamento; in avanti seguiamo le spese, allocando il taint con FIFO (first-in-first-out) così che ogni satoshi sia tracciato con precisione — non spalmato su ogni output.
Ogni salto viene analizzato per individuare strutture CoinJoin/mixer (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — dove il taint si interrompe legittimamente — e i sosia di address-poisoning. I wallet etichettati come exchange / sanzionati / illeciti terminano il ramo.
Un punteggio AML viene calcolato a partire dai segnali di sanzioni, mixer, CoinJoin, poisoning e strutturali trovati lungo l'intero percorso — in entrambe le direzioni.
Avvertenza. Questo strumento è solo per triage informativo ed educativo — non è una consulenza legale, finanziaria, di compliance o investigativa. Il tracciamento si basa su euristiche e dati di terze parti (mempool.space, etichette pubbliche) che possono essere incompleti, obsoleti o errati; il punteggio AML è un indicatore, non un verdetto. L'assenza di un segnale non prova che i fondi siano puliti, e un segnale non prova alcun illecito. PWN-ALL non è affiliata all'OFAC né ad alcun exchange, non fornisce alcuna garanzia di accuratezza e non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base di questi risultati. Nulla di quanto qui riportato costituisce un'accusa contro alcun indirizzo o persona. Verifica in modo indipendente e consulta un professionista qualificato prima di agire.