Bitcoin ကို
လိုက်ကြည့်ပါ။
အရောင်းအဝယ် id တစ်ခုကို ကူးထည့်ပြီး ပမာဏကို ရွေးချယ်ပါ — ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို နှစ်ဖက်စလုံး ခြေရာခံပေးသည် — coin များ ဘယ်ကလာသည်ကို နောက်ပြန်နှင့် ဘယ်သို့ရောက်ရှိသွားသည်ကို ရှေ့သို့ — forensic FIFO taint ကို သုံးကာ နံပါတ်တပ် ဦးတည်ရာပြ မြှားများဖြင့် graph အဖြစ် ဆွဲပြသည်။ CoinJoin ရောနှောမှု (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket)၊ address-poisoning bait နှင့် ကွင်းဆက်အတွင်းရှိ မည်သည့် exchange၊ ransomware သို့မဟုတ် OFAC ပိတ်ဆို့ခံ wallet ကိုမဆို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး AML အန္တရာယ်ကို အမှတ်ပေးသည်။
- နှစ်လမ်းသွား FIFO taint ခြေရာခံမှု၊ browser အတွင်းတွင် အပြည့်အဝ
- CoinJoin / mixer + address-poisoning ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု
- OFAC + exchange အညွှန်းတပ်မှု အပြည့်အစုံ၊ AML ရမှတ်
အရင်းအမြစ်၏ ဘယ်ဘက် = ငွေကြေး ဘယ်ကလာသည် (မူလအရင်းအမြစ်)၊ ညာဘက် = ဘယ်သို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ မြှားတစ်ခုစီသည် လွှဲပြောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခြေရာခံ အစီအစဉ်အတိုင်း နံပါတ်တပ်ထားသည်၊ မည်သည့် wallet သို့မဟုတ် မြှားကိုမဆို နှိပ်၍ mempool.space ပေါ်တွင် ဖွင့်ပါ။ taint ကို တမင် ဖြတ်တောက်ထားသော CoinJoin/mixer ကို အနီရောင် စိန်ပုံက ဖော်ပြသည်။
ခွဲခြားစစ်ဆေးရန်အတွက်သာ heuristic ရမှတ် — ဥပဒေ သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေး အကြံဉာဏ် မဟုတ်ပါ။ အလံတစ်ခု မရှိခြင်းသည် ငွေကြေး သန့်ရှင်းကြောင်း သက်သေ မဟုတ်ပါ။
ကွင်းဆက်အတွင်းရှိ Exchange များ
ပိတ်ဆို့ခံ / တရားမဝင်
ရောနှောမှု / CoinJoin အဖြစ်အပျက်များ
Address-poisoning သတိပေးချက်များ
ခြေရာခံမှု မည်သို့ အလုပ်လုပ်သနည်း
အရောင်းအဝယ်၏ output များကို ကျွန်ုပ်တို့ တင်ပေးသဖြင့် သင် လိုက်ကြည့်လိုသော output (ပမာဏ) နှင့် ဘက်တစ်ဖက်စီကို မည်မျှ hop ခြေရာခံမည်ကို တိတိကျကျ ရွေးချယ်နိုင်သည်။
နောက်ပြန်တွင် input များကို ငွေထောက်ပံ့ရင်းမြစ်များဆီသို့ လျှောက်လိုက်ပြီး၊ ရှေ့သို့တွင် သုံးစွဲမှုများကို လိုက်ကာ taint ကို FIFO (first-in-first-out) ဖြင့် ခွဲဝေသဖြင့် satoshi တစ်ခုစီကို တိကျစွာ ခြေရာခံသည် — output တိုင်းပေါ်တွင် ပွန့်ကျဲမသွားစေဘဲ။
hop တိုင်းကို CoinJoin/mixer ဖွဲ့စည်းပုံ (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — taint တရားဝင် ဖြတ်တောက်ရာ — နှင့် address-poisoning ပုံစံတူများအတွက် စစ်ဆေးသည်။ အညွှန်းတပ်ထားသော exchange / ပိတ်ဆို့ခံ / တရားမဝင် wallet များက အကိုင်းအခက်ကို အဆုံးသတ်စေသည်။
လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံး — နှစ်ဖက်စလုံးတွင် တွေ့ရှိသော ပိတ်ဆို့ခံ၊ mixer၊ CoinJoin၊ poisoning နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ signal များမှ AML ရမှတ်ကို တွက်ချက်သည်။
သတိပေးချက်။ ဤကိရိယာသည် သတင်းအချက်အလက်ပေးရန်နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ခွဲခြားစစ်ဆေးရန်အတွက်သာဖြစ်သည် — ဥပဒေ၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ လိုက်နာမှု သို့မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အကြံဉာဏ် မဟုတ်ပါ။ ခြေရာခံမှုသည် heuristic များနှင့် ပြည့်စုံခြင်းမရှိ၊ ခေတ်မမီ သို့မဟုတ် မှားယွင်းနိုင်သော တတိယပါတီ ဒေတာ (mempool.space, အများသုံး အညွှန်းများ) ပေါ်တွင် မှီခိုသည်၊ AML ရမှတ်သည် ညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက် မဟုတ်ပါ။ အလံတစ်ခု မရှိခြင်းသည် ငွေကြေး သန့်ရှင်းကြောင်း သက်သေမဟုတ်သလို၊ အလံတစ်ခုသည်လည်း မှားယွင်းမှု၏ သက်သေ မဟုတ်ပါ။ PWN-ALL သည် OFAC သို့မဟုတ် မည်သည့် exchange နှင့်မျှ ဆက်နွှယ်မှုမရှိဘဲ၊ တိကျမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အာမခံချက် မပေးပါ၊ ဤရလဒ်များမှ ချမှတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် တာဝန်ယူမှု လက်မခံပါ။ ဤနေရာရှိ မည်သည့်အရာမျှ မည်သည့်လိပ်စာ သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျှ စွပ်စွဲချက် မဟုတ်ပါ။ သီးခြားစစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုမီ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။