Volg die
Bitcoin.
Plak 'n transaksie-id, kies die bedrag, en ons spoor dit albei rigtings — terug na waar die munte vandaan kom en vorentoe na waar dit gegaan het — met forensiese FIFO-besoedeling, geteken as 'n grafiek met genommerde, rigtinggewende pyle. Ons bespeur CoinJoin-vermenging (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), adresvergiftigingslokaas, en enige beurs-, losprysware- of OFAC-gesanksioneerde beursie in die ketting, en tel dan die AML-risiko.
- Tweerigting-FIFO-besoedelingsnaspoor, heeltemal in die blaaier
- CoinJoin / vermenger + adresvergiftiging-opsporing
- Volledige OFAC + beuretikettering, AML-telling
Links van die bron = waar die fondse vandaan kom (herkoms); regs = waar dit heen gegaan het. Elke pyl is een oordrag, genommer in naspoorvolgorde; klik op enige beursie of pyl om dit op mempool.space oop te maak. 'n Rooi diamant merk 'n CoinJoin/vermenger waar besoedeling doelbewus gebreek word.
Heuristiese telling slegs vir triage — nie regs- of finansiële advies nie. Die afwesigheid van 'n vlag is nie bewys dat fondse skoon is nie.
Beurse in ketting
Gesanksioneer / onwettig
Vermenging / CoinJoin-gebeure
Adresvergiftiging-waarskuwings
Hoe naspoor werk
Ons laai die transaksie se uitsette sodat jy presies kan kies watter uitset (bedrag) om te volg, en hoeveel hops om elke rigting te spoor.
Agtertoe loop ons die insette na die befondsingsbronne; vorentoe volg ons die uitgawes en ken besoedeling toe volgens FIFO (eerste-in-eerste-uit) sodat elke satoshi presies nagespoor word — nie oor elke uitset uitgesmeer nie.
Elke hop word gekeur vir CoinJoin/vermenger-struktuur (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — waar besoedeling wettig breek — en vir adresvergiftiging-nabootsings. Geëtiketteerde beurs- / gesanksioneerde / onwettige beursies beëindig die tak.
'n AML-telling word bereken uit die gesanksioneerde, vermenger-, CoinJoin-, vergiftiging- en strukturele seine wat regdeur die hele pad gevind is — albei rigtings.
Vrywaring. Hierdie hulpmiddel is slegs vir inligting- en opvoedkundige triage — dit is nie regs-, finansiële, nakomings- of ondersoekadvies nie. Naspoor steun op heuristiek en derdeparty-data (mempool.space, openbare etikette) wat onvolledig, verouderd of verkeerd kan wees; die AML-telling is 'n aanwyser, nie 'n uitspraak nie. Die afwesigheid van 'n vlag is nie bewys dat fondse skoon is nie, en 'n vlag is nie bewys van wandaad nie. PWN-ALL is nie verbonde aan OFAC of enige beurs nie, gee geen waarborg oor akkuraatheid nie, en aanvaar geen aanspreeklikheid vir besluite wat uit hierdie resultate geneem word nie. Niks hier is 'n beskuldiging teen enige adres of persoon nie. Verifieer onafhanklik en raadpleeg 'n gekwalifiseerde professionele persoon voordat jy optree.