Bitcoin का
अनुसरण करें।
एक लेनदेन आईडी पेस्ट करें, राशि चुनें, और हम इसे दोनों दिशाओं में ट्रेस करते हैं — पीछे की ओर जहाँ से सिक्के आए और आगे की ओर जहाँ वे गए — फॉरेंसिक FIFO टेंट का उपयोग करके, जिसे क्रमांकित, दिशात्मक तीरों वाले ग्राफ़ के रूप में बनाया जाता है। हम CoinJoin मिक्सिंग (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), एड्रेस-पॉइज़निंग चारा, और श्रृंखला में किसी भी एक्सचेंज, रैनसमवेयर या OFAC-प्रतिबंधित वॉलेट का पता लगाते हैं, फिर AML जोखिम का स्कोर देते हैं।
- द्विदिशात्मक FIFO टेंट ट्रेस, पूरी तरह ब्राउज़र में
- CoinJoin / मिक्सर + एड्रेस-पॉइज़निंग पहचान
- पूरा OFAC + एक्सचेंज लेबलिंग, AML स्कोर
स्रोत के बाईं ओर = जहाँ से फंड आया (उद्गम); दाईं ओर = जहाँ वे गए। प्रत्येक तीर एक स्थानांतरण है, ट्रेस क्रम में क्रमांकित; किसी भी वॉलेट या तीर पर क्लिक करके उसे mempool.space पर खोलें। एक लाल हीरा उस CoinJoin/मिक्सर को चिह्नित करता है जहाँ टेंट जानबूझकर तोड़ा जाता है।
यह स्कोर केवल छँटाई के लिए एक अनुमानात्मक मान है — कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं। किसी फ्लैग की अनुपस्थिति इस बात का प्रमाण नहीं है कि फंड साफ़ हैं।
श्रृंखला में एक्सचेंज
प्रतिबंधित / अवैध
मिक्सिंग / CoinJoin घटनाएँ
एड्रेस-पॉइज़निंग चेतावनियाँ
ट्रेसिंग कैसे काम करती है
हम लेनदेन के आउटपुट लोड करते हैं ताकि आप ठीक-ठीक चुन सकें कि कौन सा आउटपुट (राशि) अनुसरण करना है, और प्रत्येक दिशा में कितने हॉप ट्रेस करने हैं।
पीछे की ओर हम फंडिंग स्रोतों तक इनपुट का अनुसरण करते हैं; आगे की ओर हम खर्चों का अनुसरण करते हैं, FIFO (फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट) द्वारा टेंट आवंटित करते हुए ताकि प्रत्येक सतोशी को सटीक रूप से ट्रैक किया जाए — हर आउटपुट में फैलाया नहीं जाए।
प्रत्येक हॉप की CoinJoin/मिक्सर संरचना (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) के लिए जाँच की जाती है — जहाँ टेंट वैध रूप से टूटता है — और एड्रेस-पॉइज़निंग हमशक्लों के लिए भी। लेबल किए गए एक्सचेंज / प्रतिबंधित / अवैध वॉलेट शाखा को समाप्त कर देते हैं।
एक AML स्कोर की गणना पूरे रास्ते — दोनों दिशाओं — में पाए गए प्रतिबंधित, मिक्सर, CoinJoin, पॉइज़निंग और संरचनात्मक संकेतों से की जाती है।
अस्वीकरण। यह उपकरण केवल सूचनात्मक और शैक्षिक छँटाई के लिए है — यह कानूनी, वित्तीय, अनुपालन या जाँच संबंधी सलाह नहीं है। ट्रेसिंग अनुमानों और तृतीय-पक्ष डेटा (mempool.space, सार्वजनिक लेबल) पर निर्भर करती है जो अधूरा, पुराना या ग़लत हो सकता है; AML स्कोर एक संकेतक है, फैसला नहीं। किसी फ्लैग की अनुपस्थिति इस बात का प्रमाण नहीं है कि फंड साफ़ हैं, और कोई फ्लैग किसी ग़लत काम का प्रमाण नहीं है। PWN-ALL का OFAC या किसी एक्सचेंज से कोई संबंध नहीं है, सटीकता की कोई वारंटी नहीं देता, और इन परिणामों से लिए गए निर्णयों के लिए कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता। यहाँ कुछ भी किसी एड्रेस या व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं है। स्वतंत्र रूप से सत्यापित करें और कार्य करने से पहले किसी योग्य पेशेवर से परामर्श करें।