Простежте
Bitcoin.
Вставте ідентифікатор транзакції, оберіть суму — і ми простежимо її в обидва боки: назад до джерела, звідки прийшли монети, і вперед до того, куди вони пішли — за допомогою криміналістичного забруднення FIFO, відображеного у вигляді графа з пронумерованими спрямованими стрілками. Ми виявляємо змішування CoinJoin (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), приманки address-poisoning та будь-яку біржу, програму-вимагач чи санкційний гаманець OFAC у ланцюжку, а потім оцінюємо AML-ризик.
- Двостороннє трасування забруднення за FIFO, повністю у браузері
- Виявлення CoinJoin / міксерів та address-poisoning
- Повне маркування OFAC + бірж, оцінка AML
Ліворуч від джерела — звідки прийшли кошти (походження); праворуч — куди вони пішли. Кожна стрілка — це один переказ, пронумерований у порядку трасування; натисніть будь-який гаманець або стрілку, щоб відкрити його на mempool.space. Червоний ромб позначає CoinJoin/міксер, де забруднення навмисно розривається.
Евристична оцінка лише для попереднього сортування — це не юридична чи фінансова порада. Відсутність позначки не є доказом того, що кошти чисті.
Біржі в ланцюжку
Санкційні / незаконні
Події змішування / CoinJoin
Попередження про address-poisoning
Як працює трасування
Ми завантажуємо виходи транзакції, щоб ви могли обрати саме той вихід (суму), який треба простежити, і скільки хопів трасувати в кожен бік.
Назад ми проходимо входами до джерел фінансування; вперед ми стежимо за витратами, розподіляючи забруднення за FIFO (first-in-first-out), щоб кожен сатоші відстежувався точно — а не розмазувався по всіх виходах.
Кожен хоп перевіряється на структуру CoinJoin/міксера (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — де забруднення законно розривається — та на схожі адреси address-poisoning. Марковані гаманці бірж / санкційні / незаконні завершують гілку.
Оцінка AML обчислюється на основі санкційних, міксерних, CoinJoin, poisoning та структурних сигналів, знайдених уздовж усього шляху — в обох напрямках.
Застереження. Цей інструмент призначено лише для інформаційного та освітнього попереднього сортування — це не юридична, фінансова, комплаєнс- чи слідча порада. Трасування спирається на евристики та дані третіх сторін (mempool.space, публічні мітки), які можуть бути неповними, застарілими або хибними; оцінка AML є індикатором, а не вироком. Відсутність позначки не є доказом того, що кошти чисті, а наявність позначки не є доказом правопорушення. PWN-ALL не пов'язана з OFAC чи будь-якою біржею, не надає гарантій щодо точності та не несе відповідальності за рішення, прийняті на основі цих результатів. Ніщо тут не є звинуваченням проти будь-якої адреси чи особи. Перевіряйте незалежно та проконсультуйтеся з кваліфікованим фахівцем, перш ніж діяти.