Śledź
Bitcoina.
Wklej identyfikator transakcji, wybierz kwotę, a my prześledzimy ją w obie strony — wstecz, do miejsca, z którego pochodzą monety, i w przód, dokąd trafiły — korzystając z forensicznego skażenia FIFO, narysowanego jako graf z numerowanymi, kierunkowymi strzałkami. Wykrywamy mieszanie CoinJoin (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), przynęty typu address-poisoning oraz każdy portfel giełdy, ransomware lub objęty sankcjami OFAC w łańcuchu, a następnie oceniamy ryzyko AML.
- Dwukierunkowe śledzenie skażenia FIFO, w całości w przeglądarce
- Wykrywanie CoinJoin / mikserów oraz address-poisoning
- Pełne etykietowanie OFAC + giełd, ocena AML
Na lewo od źródła = skąd pochodziły środki (pochodzenie); na prawo = dokąd trafiły. Każda strzałka to jeden transfer, numerowany w kolejności śledzenia; kliknij dowolny portfel lub strzałkę, aby otworzyć go na mempool.space. Czerwony romb oznacza CoinJoin/mikser, w którym skażenie zostaje celowo przerwane.
Ocena heurystyczna wyłącznie do wstępnej selekcji — to nie jest porada prawna ani finansowa. Brak flagi nie jest dowodem, że środki są czyste.
Giełdy w łańcuchu
Objęte sankcjami / nielegalne
Zdarzenia mieszania / CoinJoin
Ostrzeżenia o address-poisoning
Jak działa śledzenie
Wczytujemy wyjścia transakcji, abyś mógł dokładnie wybrać, które wyjście (kwotę) śledzić oraz ile kroków prześledzić w każdą stronę.
Wstecz przechodzimy wejścia aż do źródeł finansowania; w przód podążamy za wydatkami, alokując skażenie metodą FIFO (first-in-first-out), tak aby każdy satoshi był śledzony precyzyjnie — a nie rozmazany na każde wyjście.
Każdy krok jest sprawdzany pod kątem struktury CoinJoin/miksera (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — gdzie skażenie zostaje legalnie przerwane — oraz pod kątem łudząco podobnych adresów address-poisoning. Oznaczone portfele giełd / objęte sankcjami / nielegalne kończą gałąź.
Ocena AML jest wyliczana na podstawie sygnałów dotyczących sankcji, mikserów, CoinJoin, poisoningu oraz sygnałów strukturalnych znalezionych na całej ścieżce — w obu kierunkach.
Zastrzeżenie. To narzędzie służy wyłącznie do celów informacyjnych, edukacyjnych i wstępnej selekcji — nie stanowi porady prawnej, finansowej, dotyczącej zgodności ani śledczej. Śledzenie opiera się na heurystykach i danych podmiotów trzecich (mempool.space, publiczne etykiety), które mogą być niekompletne, nieaktualne lub błędne; ocena AML jest wskaźnikiem, a nie werdyktem. Brak flagi nie jest dowodem, że środki są czyste, a flaga nie jest dowodem wykroczenia. PWN-ALL nie jest powiązany z OFAC ani z żadną giełdą, nie udziela żadnej gwarancji co do dokładności i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych wyników. Nic tutaj nie stanowi oskarżenia pod adresem jakiegokolwiek adresu lub osoby. Weryfikuj niezależnie i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą przed podjęciem działań.