Проследите
Bitcoin.
Вставьте идентификатор транзакции, выберите сумму, и мы проследим её в обе стороны — назад, откуда пришли монеты, и вперёд, куда они ушли, — с помощью криминалистического FIFO-загрязнения, отрисованного в виде графа с пронумерованными направленными стрелками. Мы выявляем миксинг CoinJoin (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), приманки для отравления адресов и любые кошельки бирж, программ-вымогателей или подсанкционных адресов OFAC в цепочке, а затем оцениваем AML-риск.
- Двунаправленная трассировка FIFO-загрязнения, полностью в браузере
- Выявление CoinJoin / миксеров и отравления адресов
- Полная маркировка OFAC и бирж, оценка AML
Слева от источника — откуда пришли средства (происхождение); справа — куда они ушли. Каждая стрелка — один перевод, пронумерованный в порядке трассировки; нажмите на любой кошелёк или стрелку, чтобы открыть его на mempool.space. Красный ромб отмечает CoinJoin/миксер, где загрязнение намеренно разрывается.
Эвристическая оценка только для первичной сортировки — не является юридической или финансовой консультацией. Отсутствие флага не доказывает, что средства чисты.
Биржи в цепочке
Подсанкционные / незаконные
События миксинга / CoinJoin
Предупреждения об отравлении адресов
Как работает трассировка
Мы загружаем выходы транзакции, чтобы вы выбрали, какой именно выход (сумму) отслеживать и сколько шагов трассировать в каждую сторону.
Назад мы проходим по входам к источникам финансирования; вперёд следуем за тратами, распределяя загрязнение по FIFO (первым пришёл — первым ушёл), так что каждый сатоши отслеживается точно — а не размазывается по всем выходам.
Каждый шаг проверяется на структуру CoinJoin/миксера (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — где загрязнение разрывается законно — и на двойников для отравления адресов. Помеченные кошельки бирж / подсанкционные / незаконные завершают ветвь.
Оценка AML вычисляется по подсанкционным, миксерным, CoinJoin-, отравляющим и структурным сигналам, найденным вдоль всего пути — в обоих направлениях.
Отказ от ответственности. Этот инструмент предназначен только для информационной и образовательной первичной сортировки — он не является юридической, финансовой, комплаенс- или следственной консультацией. Трассировка опирается на эвристики и сторонние данные (mempool.space, публичные метки), которые могут быть неполными, устаревшими или ошибочными; оценка AML — это индикатор, а не приговор. Отсутствие флага не доказывает, что средства чисты, а флаг не доказывает правонарушения. PWN-ALL не аффилирована с OFAC или какой-либо биржей, не даёт никаких гарантий точности и не несёт ответственности за решения, принятые на основе этих результатов. Ничто здесь не является обвинением против какого-либо адреса или лица. Проверяйте независимо и консультируйтесь с квалифицированным специалистом, прежде чем действовать.