Sigue el
Bitcoin.
Pega un id de transacción, elige el importe y lo rastreamos en ambos sentidos — hacia atrás, hasta el origen de las monedas, y hacia adelante, hasta donde fueron — usando taint forense FIFO, dibujado como un grafo con flechas numeradas y direccionales. Detectamos mezclas CoinJoin (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), cebos de envenenamiento de direcciones y cualquier cartera de exchange, ransomware o sancionada por la OFAC en la cadena, y luego puntuamos el riesgo AML.
- Rastreo bidireccional de taint FIFO, completamente en el navegador
- Detección de CoinJoin / mezcladores + envenenamiento de direcciones
- Etiquetado completo de OFAC + exchanges, puntuación AML
A la izquierda del origen = de dónde provienen los fondos (procedencia); a la derecha = adónde fueron. Cada flecha es una transferencia, numerada en orden de rastreo; haz clic en cualquier cartera o flecha para abrirla en mempool.space. Un diamante rojo marca un CoinJoin/mezclador donde el taint se rompe deliberadamente.
Puntuación heurística solo para triaje — no es asesoramiento legal ni financiero. La ausencia de una marca no prueba que los fondos sean limpios.
Exchanges en la cadena
Sancionadas / ilícitas
Eventos de mezcla / CoinJoin
Avisos de envenenamiento de direcciones
Cómo funciona el rastreo
Cargamos las salidas de la transacción para que elijas exactamente qué salida (importe) seguir y cuántos saltos rastrear en cada sentido.
Hacia atrás recorremos las entradas hasta las fuentes de financiación; hacia adelante seguimos los gastos, asignando el taint por FIFO (primero en entrar, primero en salir) para que cada satoshi se rastree con precisión — sin diluirse por todas las salidas.
Cada salto se examina en busca de estructuras CoinJoin/mezclador (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — donde el taint se rompe legítimamente — y de direcciones parecidas de envenenamiento. Las carteras etiquetadas como exchange / sancionadas / ilícitas terminan la rama.
Se calcula una puntuación AML a partir de las señales de sanción, mezclador, CoinJoin, envenenamiento y estructura encontradas a lo largo de todo el recorrido — en ambas direcciones.
Aviso legal. Esta herramienta es solo para triaje informativo y educativo — no constituye asesoramiento legal, financiero, de cumplimiento ni de investigación. El rastreo se basa en heurísticas y en datos de terceros (mempool.space, etiquetas públicas) que pueden estar incompletos, desactualizados o ser erróneos; la puntuación AML es un indicador, no un veredicto. La ausencia de una marca no prueba que los fondos sean limpios, y una marca no prueba que haya delito. PWN-ALL no está afiliada a la OFAC ni a ningún exchange, no ofrece garantía alguna sobre la exactitud y no acepta responsabilidad por las decisiones tomadas a partir de estos resultados. Nada de lo aquí expuesto es una acusación contra ninguna dirección ni persona. Verifica de forma independiente y consulta a un profesional cualificado antes de actuar.