బిట్కాయిన్ను
అనుసరించండి.
ఒక లావాదేవీ ఐడీని అతికించి, మొత్తాన్ని ఎంచుకోండి, మేము దానిని రెండు వైపులా ట్రేస్ చేస్తాము — కాయిన్లు ఎక్కడి నుండి వచ్చాయో వెనుకకు మరియు అవి ఎక్కడికి వెళ్లాయో ముందుకు — ఫోరెన్సిక్ FIFO టెయింట్ను ఉపయోగించి, సంఖ్యలతో గుర్తించిన దిశాత్మక బాణాలతో ఒక గ్రాఫ్గా గీయబడుతుంది. మేము CoinJoin మిక్సింగ్ (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), చిరునామా-విషప్రయోగ ఎర, మరియు చెయిన్లోని ఏ ఎక్స్ఛేంజ్, ransomware లేదా OFAC-ఆంక్షల వాలెట్నైనా గుర్తించి, ఆపై AML రిస్క్ను స్కోర్ చేస్తాము.
- ద్విదిశ FIFO టెయింట్ ట్రేస్, పూర్తిగా బ్రౌజర్లోనే
- CoinJoin / మిక్సర్ + చిరునామా-విషప్రయోగ గుర్తింపు
- పూర్తి OFAC + ఎక్స్ఛేంజ్ లేబులింగ్, AML స్కోర్
మూలానికి ఎడమవైపు = నిధులు ఎక్కడి నుండి వచ్చాయి (మూలం); కుడివైపు = అవి ఎక్కడికి వెళ్లాయి. ప్రతి బాణం ఒక బదిలీ, ట్రేస్ క్రమంలో సంఖ్యలతో గుర్తించబడింది; ఏ వాలెట్ లేదా బాణాన్నైనా mempool.space పై తెరవడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి. టెయింట్ ఉద్దేశపూర్వకంగా విచ్ఛిన్నమైన CoinJoin/మిక్సర్ను ఎరుపు వజ్రం సూచిస్తుంది.
ట్రయాజ్ కోసం మాత్రమే హ్యూరిస్టిక్ స్కోర్ — చట్టపరమైన లేదా ఆర్థిక సలహా కాదు. ఫ్లాగ్ లేకపోవడం నిధులు శుభ్రంగా ఉన్నాయని రుజువు కాదు.
చెయిన్లోని ఎక్స్ఛేంజ్లు
ఆంక్షలు / చట్టవిరుద్ధం
మిక్సింగ్ / CoinJoin సంఘటనలు
చిరునామా-విషప్రయోగ హెచ్చరికలు
ట్రేసింగ్ ఎలా పనిచేస్తుంది
మేము లావాదేవీ యొక్క అవుట్పుట్లను లోడ్ చేస్తాము, తద్వారా మీరు అనుసరించాల్సిన ఏ అవుట్పుట్ (మొత్తం) మరియు ప్రతి వైపు ఎన్ని హాప్లు ట్రేస్ చేయాలో ఖచ్చితంగా ఎంచుకుంటారు.
వెనుకకు మేము ఇన్పుట్ల నుండి నిధుల మూలాల వరకు నడుస్తాము; ముందుకు మేము ఖర్చులను అనుసరిస్తాము, FIFO (first-in-first-out) ద్వారా టెయింట్ను కేటాయిస్తాము, తద్వారా ప్రతి satoshi ఖచ్చితంగా ట్రాక్ చేయబడుతుంది — ప్రతి అవుట్పుట్పైకి విస్తరించబడదు.
ప్రతి హాప్ CoinJoin/మిక్సర్ నిర్మాణం కోసం (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — టెయింట్ చట్టబద్ధంగా విచ్ఛిన్నమయ్యే చోట — మరియు చిరునామా-విషప్రయోగ సారూప్యాల కోసం స్క్రీన్ చేయబడుతుంది. లేబుల్ చేసిన ఎక్స్ఛేంజ్ / ఆంక్షల / చట్టవిరుద్ధ వాలెట్లు బ్రాంచ్ను ముగిస్తాయి.
మొత్తం మార్గం వెంట కనుగొనబడిన ఆంక్షల, మిక్సర్, CoinJoin, విషప్రయోగ మరియు నిర్మాణాత్మక సంకేతాల నుండి AML స్కోర్ లెక్కించబడుతుంది — రెండు దిశలలో.
నిరాకరణ. ఈ సాధనం సమాచారం మరియు విద్యా ట్రయాజ్ కోసం మాత్రమే — ఇది చట్టపరమైన, ఆర్థిక, కంప్లయన్స్ లేదా దర్యాప్తు సలహా కాదు. ట్రేసింగ్ హ్యూరిస్టిక్లు మరియు మూడవ-పక్ష డేటా (mempool.space, ప్రజా లేబుళ్లు)పై ఆధారపడుతుంది, ఇవి అసంపూర్ణంగా, పాతవిగా లేదా తప్పుగా ఉండవచ్చు; AML స్కోర్ ఒక సూచిక, తీర్పు కాదు. ఫ్లాగ్ లేకపోవడం నిధులు శుభ్రంగా ఉన్నాయని రుజువు కాదు, మరియు ఫ్లాగ్ ఉండటం తప్పు చేశారని రుజువు కాదు. PWN-ALL కు OFAC తో గానీ లేదా ఏ ఎక్స్ఛేంజ్తో గానీ సంబంధం లేదు, ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీ ఇవ్వదు మరియు ఈ ఫలితాల నుండి తీసుకున్న నిర్ణయాలకు ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు. ఇక్కడ ఏదీ ఏ చిరునామా లేదా వ్యక్తిపై ఆరోపణ కాదు. స్వతంత్రంగా ధృవీకరించండి మరియు చర్య తీసుకునే ముందు అర్హత గల నిపుణుడిని సంప్రదించండి.