অনুসরণ করুন
Bitcoin।
একটি লেনদেনের আইডি পেস্ট করুন, পরিমাণ বেছে নিন, আর আমরা এটি উভয় দিকে ট্রেস করি — কয়েনগুলো কোথা থেকে এসেছে সেখানে ফিরে এবং কোথায় গেছে সেদিকে এগিয়ে — ফরেনসিক FIFO টেইন্ট ব্যবহার করে, যা সংখ্যাযুক্ত, দিকনির্দেশক তীরসহ একটি গ্রাফ হিসেবে আঁকা হয়। আমরা CoinJoin মিক্সিং (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), অ্যাড্রেস-পয়জনিং টোপ এবং চেইনের যেকোনো এক্সচেঞ্জ, র্যানসমওয়্যার বা OFAC-নিষেধাজ্ঞাভুক্ত ওয়ালেট শনাক্ত করি, তারপর AML ঝুঁকি স্কোর করি।
- দ্বিমুখী FIFO টেইন্ট ট্রেস, সম্পূর্ণ ব্রাউজারের ভেতরে
- CoinJoin / মিক্সার + অ্যাড্রেস-পয়জনিং শনাক্তকরণ
- সম্পূর্ণ OFAC + এক্সচেঞ্জ লেবেলিং, AML স্কোর
উৎসের বাঁ দিকে = তহবিল কোথা থেকে এসেছে (উৎস); ডান দিকে = কোথায় গেছে। প্রতিটি তীর একটি স্থানান্তর, ট্রেস ক্রমে সংখ্যাযুক্ত; এটি mempool.space-এ খুলতে যেকোনো ওয়ালেট বা তীরে ক্লিক করুন। একটি লাল হীরা একটি CoinJoin/মিক্সার চিহ্নিত করে যেখানে টেইন্ট ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙে দেওয়া হয়।
শুধুমাত্র ট্রায়াজের জন্য হিউরিস্টিক স্কোর — আইনি বা আর্থিক পরামর্শ নয়। কোনো ফ্ল্যাগ না থাকা তহবিল পরিষ্কার হওয়ার প্রমাণ নয়।
চেইনে এক্সচেঞ্জ
নিষেধাজ্ঞাভুক্ত / অবৈধ
মিক্সিং / CoinJoin ইভেন্ট
অ্যাড্রেস-পয়জনিং সতর্কতা
ট্রেসিং যেভাবে কাজ করে
আমরা লেনদেনের আউটপুটগুলো লোড করি যাতে আপনি ঠিক কোন আউটপুট (পরিমাণ) অনুসরণ করবেন এবং প্রতিটি দিকে কত হপ ট্রেস করবেন তা বেছে নিতে পারেন।
পেছনের দিকে আমরা ইনপুটগুলো ধরে তহবিলের উৎসে যাই; সামনের দিকে আমরা ব্যয়গুলো অনুসরণ করি, FIFO (first-in-first-out) অনুযায়ী টেইন্ট বরাদ্দ করি যাতে প্রতিটি satoshi নিখুঁতভাবে ট্র্যাক করা হয় — প্রতিটি আউটপুটে ছড়িয়ে না গিয়ে।
প্রতিটি হপ CoinJoin/মিক্সার কাঠামোর জন্য (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — যেখানে টেইন্ট বৈধভাবে ভেঙে যায় — এবং অ্যাড্রেস-পয়জনিং অনুরূপ-দেখতের জন্য পরীক্ষা করা হয়। লেবেলযুক্ত এক্সচেঞ্জ / নিষেধাজ্ঞাভুক্ত / অবৈধ ওয়ালেট শাখাটি শেষ করে।
পুরো পথ বরাবর — উভয় দিকে — পাওয়া নিষেধাজ্ঞাভুক্ত, মিক্সার, CoinJoin, পয়জনিং এবং কাঠামোগত সংকেত থেকে একটি AML স্কোর গণনা করা হয়।
দাবিত্যাগ। এই টুলটি শুধুমাত্র তথ্যমূলক ও শিক্ষামূলক ট্রায়াজের জন্য — এটি আইনি, আর্থিক, কমপ্লায়েন্স বা তদন্তমূলক পরামর্শ নয়। ট্রেসিং হিউরিস্টিকস এবং তৃতীয়-পক্ষের ডেটার (mempool.space, পাবলিক লেবেল) উপর নির্ভর করে যা অসম্পূর্ণ, পুরোনো বা ভুল হতে পারে; AML স্কোর একটি নির্দেশক, কোনো রায় নয়। কোনো ফ্ল্যাগ না থাকা তহবিল পরিষ্কার হওয়ার প্রমাণ নয়, এবং একটি ফ্ল্যাগ অন্যায়ের প্রমাণ নয়। PWN-ALL OFAC বা কোনো এক্সচেঞ্জের সাথে যুক্ত নয়, যথার্থতার কোনো নিশ্চয়তা দেয় না এবং এই ফলাফল থেকে নেওয়া সিদ্ধান্তের জন্য কোনো দায় গ্রহণ করে না। এখানে কিছুই কোনো অ্যাড্রেস বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়। স্বাধীনভাবে যাচাই করুন এবং পদক্ষেপ নেওয়ার আগে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন।