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Cole o id de uma transação, escolha o montante e rastreamo-lo nos dois sentidos — de volta a onde as moedas vieram e para a frente até onde foram — usando contaminação forense FIFO, desenhada como um grafo com setas numeradas e direcionais. Detetamos mistura CoinJoin (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), iscas de envenenamento de endereços e qualquer carteira de exchange, ransomware ou sancionada pela OFAC na cadeia, e depois pontuamos o risco AML.
- Rastreio bidirecional de contaminação FIFO, totalmente no navegador
- Deteção de CoinJoin / mixer + envenenamento de endereços
- Rotulagem completa OFAC + exchanges, pontuação AML
À esquerda da origem = de onde vieram os fundos (proveniência); à direita = para onde foram. Cada seta é uma transferência, numerada por ordem de rastreio; clique em qualquer carteira ou seta para abri-la no mempool.space. Um diamante vermelho marca um CoinJoin/mixer onde a contaminação é deliberadamente quebrada.
Pontuação heurística apenas para triagem — não é aconselhamento jurídico ou financeiro. A ausência de um alerta não é prova de que os fundos estão limpos.
Exchanges na cadeia
Sancionado / ilícito
Eventos de mistura / CoinJoin
Avisos de envenenamento de endereços
Como funciona o rastreio
Carregamos as saídas da transação para que escolha exatamente qual saída (montante) seguir, e quantos saltos rastrear em cada sentido.
Para trás, percorremos as entradas até às fontes de financiamento; para a frente, seguimos os gastos, alocando a contaminação por FIFO (first-in-first-out) para que cada satoshi seja rastreado com precisão — não espalhado por todas as saídas.
Cada salto é examinado quanto a estrutura de CoinJoin/mixer (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — onde a contaminação se quebra legitimamente — e quanto a sósias de envenenamento de endereços. Carteiras rotuladas como exchange / sancionada / ilícita terminam o ramo.
Uma pontuação AML é calculada a partir dos sinais de sancionado, mixer, CoinJoin, envenenamento e estruturais encontrados ao longo de todo o percurso — nos dois sentidos.
Aviso legal. Esta ferramenta destina-se apenas a triagem informativa e educativa — não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, de conformidade ou de investigação. O rastreio baseia-se em heurísticas e em dados de terceiros (mempool.space, rótulos públicos) que podem estar incompletos, desatualizados ou errados; a pontuação AML é um indicador, não um veredito. A ausência de um alerta não é prova de que os fundos estão limpos, e um alerta não é prova de irregularidade. A PWN-ALL não está afiliada à OFAC nem a qualquer exchange, não garante a exatidão e não aceita qualquer responsabilidade por decisões tomadas a partir destes resultados. Nada aqui constitui uma acusação contra qualquer endereço ou pessoa. Verifique de forma independente e consulte um profissional qualificado antes de agir.