Urmărește
Bitcoin-ul.
Lipește un id de tranzacție, alege suma și o trasăm în ambele sensuri — înapoi, către locul de unde au venit monedele, și înainte, către locul în care au ajuns — folosind taint forensic FIFO, desenat ca un grafic cu săgeți numerotate, direcționale. Detectăm mixarea CoinJoin (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), momelile de address-poisoning și orice portofel de schimb, ransomware sau sancționat OFAC din lanț, apoi evaluăm riscul AML.
- Trasare bidirecțională a taint-ului FIFO, complet în browser
- Detectare CoinJoin / mixer + address-poisoning
- Etichetare completă OFAC + case de schimb, scor AML
La stânga sursei = de unde au venit fondurile (proveniență); la dreapta = unde au ajuns. Fiecare săgeată este un transfer, numerotat în ordinea trasării; apasă pe orice portofel sau săgeată pentru a-l deschide pe mempool.space. Un romb roșu marchează un CoinJoin/mixer unde taint-ul este rupt intenționat.
Scor euristic doar pentru triaj — nu este sfat juridic sau financiar. Absența unui semnal nu este o dovadă că fondurile sunt curate.
Case de schimb din lanț
Sancționat / ilicit
Evenimente de mixare / CoinJoin
Avertismente de address-poisoning
Cum funcționează trasarea
Încărcăm ieșirile tranzacției ca să alegi exact ce ieșire (sumă) să urmărești și câte salturi să trasezi în fiecare sens.
Înapoi parcurgem intrările către sursele de finanțare; înainte urmărim cheltuielile, alocând taint-ul prin FIFO (first-in-first-out), astfel încât fiecare satoshi să fie urmărit precis — nu împrăștiat peste fiecare ieșire.
Fiecare salt este verificat pentru structura CoinJoin/mixer (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — unde taint-ul se rupe în mod legitim — și pentru sosiile de address-poisoning. Portofelele etichetate ca de schimb / sancționate / ilicite încheie ramura.
Un scor AML este calculat din semnalele de sancționare, mixer, CoinJoin, poisoning și structurale găsite de-a lungul întregului traseu — în ambele sensuri.
Declinarea responsabilității. Acest instrument este destinat exclusiv triajului informativ și educativ — nu reprezintă consultanță juridică, financiară, de conformitate sau de investigație. Trasarea se bazează pe euristici și date terțe (mempool.space, etichete publice) care pot fi incomplete, depășite sau greșite; scorul AML este un indicator, nu un verdict. Absența unui semnal nu este o dovadă că fondurile sunt curate, iar un semnal nu este o dovadă de faptă ilicită. PWN-ALL nu este afiliat cu OFAC sau cu vreo casă de schimb, nu oferă nicio garanție privind acuratețea și nu își asumă nicio răspundere pentru deciziile luate pe baza acestor rezultate. Nimic de aici nu reprezintă o acuzație împotriva vreunei adrese sau persoane. Verifică independent și consultă un profesionist calificat înainte de a acționa.