Kövesd a
Bitcoint.
Illessz be egy tranzakcióazonosítót, válaszd ki az összeget, és mindkét irányban követjük — vissza ahonnan az érmék érkeztek, és előre ahová mentek — forenzikus FIFO szennyezés alapján, gráfként megrajzolva számozott, irányított nyilakkal. Felismerjük a CoinJoin keverést (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), a címmérgező csalit, valamint bármely tőzsdei, zsarolóvírus- vagy OFAC által szankcionált tárcát a láncban, majd pontozzuk az AML kockázatot.
- Kétirányú FIFO szennyezéskövetés, teljesen a böngészőben
- CoinJoin / keverő + címmérgezés felismerés
- Teljes OFAC + tőzsdei címkézés, AML pontszám
A forrástól balra = ahonnan a pénzeszközök érkeztek (eredet); jobbra = ahová mentek. Minden nyíl egy átutalás, a követés sorrendjében számozva; kattints bármely tárcára vagy nyílra, hogy megnyisd a mempool.space-en. Egy piros rombusz jelöli a CoinJoin/keverőt, ahol a szennyezést szándékosan megszakítják.
Heurisztikus pontszám csak szűréshez — nem jogi vagy pénzügyi tanács. Egy jelzés hiánya nem bizonyítja, hogy a pénzeszközök tiszták.
Tőzsdék a láncban
Szankcionált / illegális
Keverési / CoinJoin események
Címmérgezési figyelmeztetések
Hogyan működik a követés
Betöltjük a tranzakció kimeneteit, így pontosan kiválaszthatod, melyik kimenetet (összeget) szeretnéd követni, és hány lépést kövessünk minden irányban.
Visszafelé végigjárjuk a bemeneteket a finanszírozási forrásokig; előre követjük az elköltéseket, FIFO (first-in-first-out) alapján allokálva a szennyezést, így minden satoshi pontosan nyomon követhető — nem szétkenve minden kimenetre.
Minden lépést átvizsgálunk CoinJoin/keverő szerkezetre (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — ahol a szennyezés jogosan megszakad — és címmérgező hasonmásokra. A címkézett tőzsdei / szankcionált / illegális tárcák lezárják az ágat.
Az AML pontszámot a szankcionált, keverő, CoinJoin, mérgezési és szerkezeti jelek alapján számoljuk, amelyeket a teljes útvonal mentén találtunk — mindkét irányban.
Jogi nyilatkozat. Ez az eszköz kizárólag tájékoztató és oktatási szűrési célokat szolgál — nem jogi, pénzügyi, megfelelőségi vagy nyomozati tanács. A követés heurisztikákra és harmadik felektől származó adatokra (mempool.space, nyilvános címkék) támaszkodik, amelyek hiányosak, elavultak vagy hibásak lehetnek; az AML pontszám egy mutató, nem ítélet. Egy jelzés hiánya nem bizonyítja, hogy a pénzeszközök tiszták, és egy jelzés nem bizonyítja a jogsértést. A PWN-ALL nem áll kapcsolatban az OFAC-cal vagy bármely tőzsdével, nem vállal garanciát a pontosságra, és nem vállal felelősséget az ezekből az eredményekből hozott döntésekért. Itt semmi sem vádaskodás bármely cím vagy személy ellen. Ellenőrizd függetlenül, és cselekvés előtt konzultálj egy szakképzett szakemberrel.