Lần theo
Bitcoin.
Dán mã giao dịch, chọn số tiền, và chúng tôi truy vết theo cả hai chiều — ngược về nơi đồng coin xuất phát và xuôi tới nơi nó đi đến — bằng phương pháp lần vết nhiễm FIFO pháp y, vẽ thành đồ thị với mũi tên định hướng, đánh số. Chúng tôi phát hiện trộn coin CoinJoin (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), mồi nhử đầu độc địa chỉ, cùng mọi ví sàn giao dịch, ransomware hay ví bị OFAC trừng phạt trong chuỗi, rồi chấm điểm rủi ro AML.
- Truy vết nhiễm FIFO hai chiều, hoàn toàn trong trình duyệt
- Phát hiện CoinJoin / mixer + đầu độc địa chỉ
- Gắn nhãn đầy đủ OFAC + sàn giao dịch, điểm AML
Bên trái nguồn = nơi tiền xuất phát (nguồn gốc); bên phải = nơi tiền đi đến. Mỗi mũi tên là một lần chuyển, đánh số theo thứ tự truy vết; nhấp vào bất kỳ ví hoặc mũi tên nào để mở trên mempool.space. Hình thoi đỏ đánh dấu một CoinJoin/mixer nơi vết nhiễm bị cố ý phá vỡ.
Điểm số dựa trên phương pháp suy nghiệm chỉ để phân loại sơ bộ — không phải tư vấn pháp lý hay tài chính. Việc không có cờ cảnh báo không chứng minh rằng tiền là sạch.
Sàn giao dịch trong chuỗi
Bị trừng phạt / bất hợp pháp
Sự kiện trộn coin / CoinJoin
Cảnh báo đầu độc địa chỉ
Cách truy vết hoạt động
Chúng tôi tải các đầu ra của giao dịch để bạn chọn chính xác đầu ra (số tiền) nào cần theo dõi và số bước nhảy cần truy vết theo mỗi chiều.
Theo chiều ngược, chúng tôi lần theo các đầu vào đến nguồn cấp tiền; theo chiều xuôi, chúng tôi đi theo các lần chi tiêu, phân bổ vết nhiễm theo FIFO (vào trước ra trước) để mỗi satoshi được theo dõi chính xác — chứ không bị dàn trải qua mọi đầu ra.
Mỗi bước nhảy đều được rà soát cấu trúc CoinJoin/mixer (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — nơi vết nhiễm bị phá vỡ một cách hợp lệ — và các địa chỉ nhái kiểu đầu độc. Các ví sàn giao dịch / bị trừng phạt / bất hợp pháp đã gắn nhãn sẽ kết thúc nhánh đó.
Điểm AML được tính từ các tín hiệu bị trừng phạt, mixer, CoinJoin, đầu độc và cấu trúc tìm thấy dọc theo toàn bộ đường đi — cả hai chiều.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Công cụ này chỉ nhằm mục đích phân loại sơ bộ phục vụ thông tin và giáo dục — đây không phải tư vấn pháp lý, tài chính, tuân thủ hay điều tra. Việc truy vết dựa trên các phương pháp suy nghiệm và dữ liệu bên thứ ba (mempool.space, nhãn công khai) có thể không đầy đủ, lỗi thời hoặc sai; điểm AML là một chỉ báo, không phải phán quyết. Việc không có cờ cảnh báo không chứng minh rằng tiền là sạch, và một cờ cảnh báo không chứng minh có hành vi sai trái. PWN-ALL không liên kết với OFAC hay bất kỳ sàn giao dịch nào, không bảo đảm về độ chính xác và không chịu trách nhiệm pháp lý cho các quyết định đưa ra từ những kết quả này. Không có gì ở đây là lời cáo buộc đối với bất kỳ địa chỉ hay cá nhân nào. Hãy kiểm chứng độc lập và tham vấn chuyên gia có trình độ trước khi hành động.