Bitcoin کا
تعاقب کریں۔
ایک ٹرانزیکشن آئی ڈی چسپاں کریں، رقم منتخب کریں، اور ہم اس کا دونوں سمتوں میں تعاقب کرتے ہیں — پیچھے کی جانب جہاں سے سکے آئے اور آگے کی جانب جہاں وہ گئے — فارنزک FIFO ٹینٹ کا استعمال کرتے ہوئے، جسے نمبر والے، سمت نما تیروں کے ساتھ ایک گراف کے طور پر بنایا جاتا ہے۔ ہم CoinJoin مکسنگ (Wasabi، Whirlpool، JoinMarket)، ایڈریس پوائزننگ کا چارہ، اور زنجیر میں موجود کسی بھی ایکسچینج، رینسم ویئر یا OFAC پابندی شدہ والٹ کا پتا لگاتے ہیں، پھر AML رسک کا اسکور دیتے ہیں۔
- دو طرفہ FIFO ٹینٹ تعاقب، مکمل طور پر براؤزر کے اندر
- CoinJoin / مکسر + ایڈریس پوائزننگ کی شناخت
- مکمل OFAC + ایکسچینج لیبلنگ، AML اسکور
ماخذ کی بائیں جانب = جہاں سے رقوم آئیں (ماخذ)؛ دائیں جانب = جہاں وہ گئیں۔ ہر تیر ایک منتقلی ہے، جو تعاقب کی ترتیب میں نمبر شدہ ہے؛ کسی بھی والٹ یا تیر پر کلک کریں تاکہ اسے mempool.space پر کھولا جا سکے۔ ایک سرخ ہیرا اس CoinJoin/مکسر کی نشاندہی کرتا ہے جہاں ٹینٹ کو جان بوجھ کر توڑا جاتا ہے۔
صرف ترجیحی چھان بین کے لیے استدلالی اسکور — یہ قانونی یا مالی مشورہ نہیں ہے۔ کسی فلیگ کی عدم موجودگی اس بات کا ثبوت نہیں کہ رقوم صاف ہیں۔
زنجیر میں ایکسچینجز
پابندی شدہ / غیر قانونی
مکسنگ / CoinJoin واقعات
ایڈریس پوائزننگ کی وارننگز
تعاقب کیسے کام کرتا ہے
ہم ٹرانزیکشن کے آؤٹ پٹس لوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ بالکل وہی آؤٹ پٹ (رقم) منتخب کریں جس کا تعاقب کرنا ہے، اور ہر سمت میں کتنے ہاپس کا تعاقب کرنا ہے۔
پیچھے کی جانب ہم انپٹس کو فنڈنگ کے ماخذوں تک چلتے ہیں؛ آگے کی جانب ہم خرچوں کا تعاقب کرتے ہیں، ٹینٹ کو FIFO (پہلے آؤ پہلے جاؤ) کے ذریعے تخصیص کرتے ہوئے تاکہ ہر satoshi کا درست تعاقب کیا جائے — نہ کہ ہر آؤٹ پٹ پر پھیلا دیا جائے۔
ہر ہاپ کو CoinJoin/مکسر ساخت (Wasabi، Whirlpool، JoinMarket) کے لیے جانچا جاتا ہے — جہاں ٹینٹ جائز طور پر ٹوٹتا ہے — اور ایڈریس پوائزننگ کی ہم شکلوں کے لیے۔ لیبل شدہ ایکسچینج / پابندی شدہ / غیر قانونی والٹس شاخ کو ختم کر دیتے ہیں۔
پورے راستے کے ساتھ — دونوں سمتوں میں — ملنے والے پابندی شدہ، مکسر، CoinJoin، پوائزننگ اور ساختی اشاروں سے ایک AML اسکور شمار کیا جاتا ہے۔
دستبرداری۔ یہ ٹول صرف معلوماتی اور تعلیمی ترجیحی چھان بین کے لیے ہے — یہ قانونی، مالی، تعمیلی یا تفتیشی مشورہ نہیں ہے۔ تعاقب کا انحصار استدلالات اور تیسرے فریق کے ڈیٹا (mempool.space، عوامی لیبلز) پر ہے جو نامکمل، فرسودہ یا غلط ہو سکتا ہے؛ AML اسکور ایک اشارہ ہے، فیصلہ نہیں۔ کسی فلیگ کی عدم موجودگی اس بات کا ثبوت نہیں کہ رقوم صاف ہیں، اور کوئی فلیگ کسی غلط کام کا ثبوت نہیں ہے۔ PWN-ALL کا OFAC یا کسی ایکسچینج سے کوئی تعلق نہیں، یہ درستگی کی کوئی ضمانت نہیں دیتا، اور ان نتائج سے کیے گئے فیصلوں کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ یہاں کچھ بھی کسی ایڈریس یا شخص کے خلاف الزام نہیں ہے۔ آزادانہ طور پر تصدیق کریں اور عمل کرنے سے پہلے کسی اہل پیشہ ور سے مشورہ کریں۔