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Bitcoin.
Fügen Sie eine Transaktions-ID ein, wählen Sie den Betrag, und wir verfolgen ihn in beide Richtungen — zurück zur Herkunft der Coins und vorwärts zum Ziel — mithilfe forensischer FIFO-Taint-Analyse, dargestellt als Graph mit nummerierten, gerichteten Pfeilen. Wir erkennen CoinJoin-Mixing (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), Address-Poisoning-Köder sowie jede Börse, Ransomware oder OFAC-sanktionierte Wallet in der Kette und bewerten anschließend das AML-Risiko.
- Bidirektionale FIFO-Taint-Verfolgung, vollständig im Browser
- CoinJoin-/Mixer- + Address-Poisoning-Erkennung
- Vollständige OFAC- + Börsen-Kennzeichnung, AML-Wert
Links der Quelle = woher die Gelder kamen (Herkunft); rechts = wohin sie gingen. Jeder Pfeil ist ein Transfer, nummeriert in der Reihenfolge der Verfolgung; klicken Sie auf eine Wallet oder einen Pfeil, um sie auf mempool.space zu öffnen. Eine rote Raute markiert einen CoinJoin/Mixer, bei dem der Taint absichtlich unterbrochen wird.
Heuristischer Wert nur zur Triage — keine rechtliche oder finanzielle Beratung. Das Fehlen einer Markierung ist kein Beweis dafür, dass die Gelder sauber sind.
Börsen in der Kette
Sanktioniert / illegal
Mixing-/CoinJoin-Ereignisse
Address-Poisoning-Warnungen
So funktioniert die Verfolgung
Wir laden die Outputs der Transaktion, damit Sie genau auswählen können, welchen Output (Betrag) Sie verfolgen und wie viele Hops in jede Richtung verfolgt werden sollen.
Rückwärts verfolgen wir die Inputs bis zu den Finanzierungsquellen; vorwärts folgen wir den Ausgaben und ordnen den Taint nach FIFO (first-in-first-out) zu, sodass jedes Satoshi präzise nachverfolgt wird — und nicht über alle Outputs verschmiert.
Jeder Hop wird auf CoinJoin-/Mixer-Struktur (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — bei der der Taint legitim unterbrochen wird — und auf Address-Poisoning-Doppelgänger geprüft. Gekennzeichnete Börsen-/sanktionierte/illegale Wallets beenden den Zweig.
Ein AML-Wert wird aus den sanktionierten, Mixer-, CoinJoin-, Poisoning- und strukturellen Signalen berechnet, die entlang des gesamten Pfads gefunden wurden — in beide Richtungen.
Haftungsausschluss. Dieses Tool dient ausschließlich der informativen und edukativen Triage — es stellt keine rechtliche, finanzielle, Compliance- oder Ermittlungsberatung dar. Die Verfolgung beruht auf Heuristiken und Drittanbieterdaten (mempool.space, öffentliche Labels), die unvollständig, veraltet oder falsch sein können; der AML-Wert ist ein Indikator, kein Urteil. Das Fehlen einer Markierung ist kein Beweis dafür, dass die Gelder sauber sind, und eine Markierung ist kein Beweis für ein Fehlverhalten. PWN-ALL ist weder mit OFAC noch mit einer Börse verbunden, übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und keine Haftung für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Ergebnisse getroffen werden. Nichts hier ist eine Anschuldigung gegen eine Adresse oder Person. Überprüfen Sie unabhängig und konsultieren Sie eine qualifizierte Fachkraft, bevor Sie handeln.