Sundan ang
Bitcoin.
I-paste ang isang transaction id, piliin ang halaga, at sinusubaybayan namin ito sa dalawang direksyon — pabalik sa pinagmulan ng mga barya at pasulong sa kung saan napunta — gamit ang forensic na FIFO taint, na iginuguhit bilang isang graph na may bilang, may direksyong mga arrow. Tinutukoy namin ang CoinJoin mixing (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket), pain sa address-poisoning, at anumang palitan, ransomware o wallet na sinasaklaw ng OFAC sa chain, pagkatapos ay sinusukat ang panganib na AML.
- Dalawahang pagsubaybay ng FIFO taint, buo sa loob ng browser
- Pagtukoy ng CoinJoin / mixer + address-poisoning
- Buong paglalabel ng OFAC + palitan, AML score
Sa kaliwa ng pinagmulan = kung saan nanggaling ang pondo (pinagmulan); sa kanan = kung saan napunta. Ang bawat arrow ay isang paglipat, may bilang ayon sa pagkakasunod ng pagsubaybay; i-click ang anumang wallet o arrow upang buksan ito sa mempool.space. Ang isang pulang diamante ay nagmamarka ng isang CoinJoin/mixer kung saan sinadyang putulin ang taint.
Heuristic na score para sa triage lamang — hindi legal o pinansyal na payo. Ang kawalan ng flag ay hindi patunay na malinis ang pondo.
Mga palitan sa chain
Sanctioned / ilegal
Mga kaganapan ng mixing / CoinJoin
Mga babala sa address-poisoning
Paano gumagana ang pagsubaybay
Iniload namin ang mga output ng transaksyon upang mapili mo nang eksakto kung aling output (halaga) ang susundan, at ilang hop ang isusubaybay sa bawat direksyon.
Paatras, nilalakad namin ang mga input patungo sa mga pinagmulan ng pondo; pasulong, sinusundan namin ang mga gastos, inilalaan ang taint ayon sa FIFO (first-in-first-out) upang ang bawat satoshi ay tumpak na nasusubaybayan — hindi ikinakalat sa bawat output.
Ang bawat hop ay sinasala para sa istraktura ng CoinJoin/mixer (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — kung saan lehitimong naputol ang taint — at para sa mga kamukha ng address-poisoning. Ang mga naka-label na wallet ng palitan / sanctioned / ilegal ay nagtatapos ng sanga.
Ang isang AML score ay kinakalkula mula sa mga senyas ng sanctioned, mixer, CoinJoin, poisoning at istruktural na natagpuan sa buong landas — sa dalawang direksyon.
Disclaimer. Ang tool na ito ay para sa pang-impormasyon at pang-edukasyong triage lamang — hindi ito legal, pinansyal, compliance o pang-imbestigasyong payo. Ang pagsubaybay ay nakasalalay sa mga heuristic at datos mula sa ikatlong partido (mempool.space, mga pampublikong label) na maaaring hindi kumpleto, luma na o mali; ang AML score ay isang indikasyon, hindi isang hatol. Ang kawalan ng flag ay hindi patunay na malinis ang pondo, at ang isang flag ay hindi patunay ng kasalanan. Ang PWN-ALL ay walang kaugnayan sa OFAC o anumang palitan, walang ginagarantiya tungkol sa katumpakan, at walang tinatanggap na pananagutan para sa mga desisyong ginawa mula sa mga resultang ito. Walang anuman dito na isang akusasyon laban sa anumang address o tao. Magpatunay nang malaya at kumonsulta sa isang kwalipikadong propesyonal bago kumilos.