ติดตามเส้นทาง
Bitcoin
วาง txid ของธุรกรรม เลือกจำนวนเงิน แล้วเราจะติดตามมัน ทั้งสองทิศทาง — ย้อนกลับไปยังที่มาของเหรียญ และไปข้างหน้าสู่ปลายทางที่เงินไป — โดยใช้การวิเคราะห์การปนเปื้อนแบบ FIFO เชิงนิติวิทยาศาสตร์ วาดเป็นกราฟพร้อมลูกศรบอกทิศทางและกำกับหมายเลข เราตรวจจับการผสมเหรียญแบบ CoinJoin (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) เหยื่อล่อแบบ address-poisoning และกระเป๋าของ Exchange แรนซัมแวร์ หรือกระเป๋าที่ถูกคว่ำบาตรตาม OFAC ใด ๆ ในห่วงโซ่ แล้วให้คะแนนความเสี่ยง AML
- ติดตามการปนเปื้อนแบบ FIFO สองทิศทาง ทำงานในเบราว์เซอร์ทั้งหมด
- ตรวจจับ CoinJoin / mixer และ address-poisoning
- ป้ายกำกับ OFAC และ Exchange ครบถ้วน พร้อมคะแนน AML
ด้านซ้ายของแหล่งที่มา = ที่มาของเงิน (ต้นทาง); ด้านขวา = ปลายทางที่เงินไป ลูกศรแต่ละเส้นคือการโอนหนึ่งครั้ง กำกับหมายเลขตามลำดับการติดตาม คลิกกระเป๋าหรือลูกศรใดก็ได้เพื่อเปิดดูบน mempool.space รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดสีแดงแสดงจุด CoinJoin/mixer ที่การปนเปื้อนถูกตัดขาดโดยตั้งใจ
คะแนนเชิงฮิวริสติกสำหรับการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น — ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายหรือการเงิน การไม่มีสัญญาณเตือนไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าเงินสะอาด
Exchange ในห่วงโซ่
ถูกคว่ำบาตร / ผิดกฎหมาย
เหตุการณ์ผสมเหรียญ / CoinJoin
คำเตือน address-poisoning
การติดตามทำงานอย่างไร
เราโหลดเอาต์พุตของธุรกรรมเพื่อให้คุณเลือกได้อย่างแม่นยำว่าจะติดตามเอาต์พุต (จำนวนเงิน) ใด และจะติดตามกี่ hop ในแต่ละทิศทาง
ในทิศย้อนกลับ เราเดินตามอินพุตไปยังแหล่งเงินทุน ส่วนทิศไปข้างหน้า เราติดตามการใช้จ่าย โดยจัดสรรการปนเปื้อนแบบ FIFO (เข้าก่อนออกก่อน) เพื่อให้แต่ละ satoshi ถูกติดตามอย่างแม่นยำ — ไม่ใช่กระจายไปทั่วทุกเอาต์พุต
ทุก hop จะถูกตรวจสอบหาโครงสร้างแบบ CoinJoin/mixer (Wasabi, Whirlpool, JoinMarket) — จุดที่การปนเปื้อนถูกตัดขาดโดยชอบธรรม — และที่อยู่ปลอมแบบ address-poisoning กระเป๋าที่ติดป้าย Exchange / ถูกคว่ำบาตร / ผิดกฎหมาย จะสิ้นสุดสาขานั้น
คะแนน AML คำนวณจากสัญญาณการถูกคว่ำบาตร, mixer, CoinJoin, poisoning และสัญญาณเชิงโครงสร้างที่พบตลอดเส้นทางทั้งหมด — ทั้งสองทิศทาง
ข้อจำกัดความรับผิด เครื่องมือนี้มีไว้สำหรับการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น — ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย การเงิน การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ หรือการสืบสวน การติดตามอาศัยฮิวริสติกและข้อมูลจากบุคคลที่สาม (mempool.space, ป้ายกำกับสาธารณะ) ซึ่งอาจไม่สมบูรณ์ ล้าสมัย หรือผิดพลาด คะแนน AML เป็นเพียงตัวบ่งชี้ ไม่ใช่คำตัดสิน การไม่มีสัญญาณเตือนไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าเงินสะอาด และการมีสัญญาณเตือนก็ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่ามีการกระทำผิด PWN-ALL ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ OFAC หรือ Exchange ใด ๆ ไม่รับประกันความถูกต้อง และไม่รับผิดต่อการตัดสินใจที่เกิดจากผลลัพธ์เหล่านี้ ไม่มีสิ่งใดในที่นี้เป็นการกล่าวหาที่อยู่หรือบุคคลใด ๆ โปรดตรวจสอบด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนดำเนินการ