بیتکوین را
دنبال کنید.
شناسهٔ یک تراکنش را بچسبانید، مبلغ را انتخاب کنید و ما آن را در هر دو جهت ردیابی میکنیم — به عقب تا جایی که سکهها از آنجا آمدهاند و به جلو تا جایی که رفتهاند — با استفاده از آلایش (taint) فارنزیک FIFO، رسمشده بهصورت گرافی با پیکانهای شمارهگذاریشده و جهتدار. ما اختلاط CoinJoin (Wasabi، Whirlpool، JoinMarket)، طعمهٔ مسمومسازی آدرس و هر کیفپول صرافی، باجافزار یا تحریمشدهٔ OFAC در زنجیره را شناسایی میکنیم و سپس ریسک AML را امتیازدهی میکنیم.
- ردیابی آلایش FIFO دوطرفه، کاملاً درون مرورگر
- شناسایی CoinJoin / میکسر + مسمومسازی آدرس
- برچسبگذاری کامل OFAC + صرافی، امتیاز AML
سمت منشأ = جایی که وجوه از آنجا آمدهاند (منشأ)؛ سمت دیگر = جایی که رفتهاند. هر پیکان یک انتقال است که به ترتیب ردیابی شمارهگذاری شده؛ روی هر کیفپول یا پیکان کلیک کنید تا روی mempool.space باز شود. یک لوزی قرمز یک CoinJoin/میکسر را نشان میدهد که در آن آلایش عمداً قطع میشود.
امتیاز اکتشافی صرفاً برای تریاژ — نه مشاورهٔ حقوقی و نه مالی. نبودِ یک پرچم اثبات پاکبودن وجوه نیست.
صرافیها در زنجیره
تحریمشده / غیرقانونی
رویدادهای اختلاط / CoinJoin
هشدارهای مسمومسازی آدرس
ردیابی چگونه کار میکند
ما خروجیهای تراکنش را بارگذاری میکنیم تا دقیقاً انتخاب کنید کدام خروجی (مبلغ) دنبال شود و در هر جهت چند گام ردیابی شود.
به عقب، ورودیها را تا منابع تأمین وجوه پیمایش میکنیم؛ به جلو، خرجها را دنبال کرده و آلایش را با FIFO (اولورود-اولخروج) تخصیص میدهیم تا هر ساتوشی دقیقاً ردیابی شود — نه اینکه روی هر خروجی پخش گردد.
هر گام از نظر ساختار CoinJoin/میکسر (Wasabi، Whirlpool، JoinMarket) — جایی که آلایش بهطور مشروع قطع میشود — و از نظر آدرسهای مشابهِ مسمومسازی غربال میشود. کیفپولهای برچسبخوردهٔ صرافی / تحریمشده / غیرقانونی به شاخه پایان میدهند.
یک امتیاز AML از سیگنالهای تحریمشده، میکسر، CoinJoin، مسمومسازی و ساختاری یافتشده در کل مسیر — در هر دو جهت — محاسبه میشود.
سلب مسئولیت. این ابزار صرفاً برای تریاژ اطلاعاتی و آموزشی است — نه مشاورهٔ حقوقی، مالی، انطباقی یا تحقیقاتی. ردیابی به اکتشافات (heuristics) و دادههای شخص ثالث (mempool.space، برچسبهای عمومی) متکی است که ممکن است ناقص، قدیمی یا نادرست باشند؛ امتیاز AML یک شاخص است، نه یک حکم. نبودِ یک پرچم اثبات پاکبودن وجوه نیست و وجودِ یک پرچم اثبات خلافکاری نیست. PWN-ALL با OFAC یا هیچ صرافیای وابستگی ندارد، هیچ تضمینی نسبت به دقت نمیدهد و هیچ مسئولیتی در قبال تصمیمهای گرفتهشده بر اساس این نتایج نمیپذیرد. هیچچیز در اینجا اتهامی علیه هیچ آدرس یا شخصی نیست. بهطور مستقل راستیآزمایی کنید و پیش از اقدام با یک متخصص واجد شرایط مشورت نمایید.